Выбор банка для вашей компании – ключевой момент создания любой схемы управления зарубежными активами, а также международного налогового планирования.

При открытии банковского счета на любую компанию, в том числе и оффшорную, от вас потребуют раскрытие информации о вас как о бенефициаре компании, о вашем бизнесе, деловых партнерах, покупаемом/продаваемом товаре, предполагаемых оборотах по счету и т.п. Время анонимности и вседозволенности давно прошли.
 
Некоторые банки имеют ограничения на открытие счетов компаниям, созданных с участием граждан из СНГ. Все европейские и американские банки отслеживают операции с компаниями, зарегистрированными в "черных списках". Состав этих списков часто  меняется, однако все они содержат большую часть оффшорных территорий.
 
Большинство банков потребует от вас еще на этапе открытия счета сообщить источник поступления денежных средств, с указанием контракта и контрагентов. При этом банк будет от вас требовать предоставления ему копий инвойсов, договоров и т.п., другими словами - документального подтверждения ваших деловых операций. Если же источник происхождения средств, или ваш контрагент меняется, и чем - то не устраивает банк, то вполне возможно, что ваши средства на счету будут заморожены до получения объяснений.